Наша команда провела санкционный аудит потенциальных партнеров клиента для сделки с иностранной компанией, связанной с высокими геополитическими рисками. В результате, компания была предупреждена о высоком уровне санкционных рисков, и были предложены альтернативные решения, что позволило избежать значительных финансовых потерь и рисков блокировки активов.

Мы разработали и внедрили комплаенс-программу для крупной международной компании, работающей в сложной среде с множеством санкционных режимов и юрисдикций. Программа включала меры по соблюдению актуальных санкционных требований, а также внутренние проверки и контроль за действиями контрагентов. Это позволило клиенту уверенно вести бизнес на международных рынках, снижая правовые и финансовые риски, связанные с несоответствием нормам.

Мы предоставили комплексную консультацию и разработали антикоррупционные процедуры для крупного российского предприятия, ведущего деятельность на международных рынках. В ходе проекта были разработаны внутренние процедуры, включающие обучение сотрудников и внедрение механизмов проверки деловых партнеров, что позволило избежать нарушения антикоррупционного законодательства и укрепить репутацию компании.